Roma, maxi-truffa da 300 mila euro ad una concessionaria di auto veneta, 1 arresto e 9 persone denunciate
La banda, in particolare, utilizzando falsi indirizzi di posta elettronica, apparentemente intestati a un importante distributore di autovetture a livello nazionale, aveva concluso con l’azienda veneziana un ordine per l’acquisto di numerosi veicoli multimarca.
Di E. B.: Redazione AGR :: 21 giugno 2025 16:51
(AGR) La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un uomo residente in provincia di Roma e alla denuncia in stato di libertà di altri nove soggetti, residenti in provincia di Frosinone, responsabili di una truffa organizzata ai danni di una nota concessionaria di autovetture della Provincia di Venezia, per un importo complessivo di 300.000 euro.
Il gruppo criminale, in particolare, utilizzando falsi indirizzi di posta elettronica, apparentemente intestati a un importante distributore di autovetture a livello nazionale, aveva concluso con l’azienda veneziana un ordine per l’acquisto di numerosi veicoli multimarca.
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha permesso di smascherare un complesso sistema di scatole cinesi utilizzato dai truffatori che avevano creato numerose società di copertura per riciclare i proventi delle frodi e canalizzare il flusso di denaro, già incassato, su molteplici conti correnti intestati a società fittizie e radicati presso banche ubicate in provincia di Roma e Frosinone, nonché presso un istituto bancario di S. Marino
L'attività di polizia giudiziaria ha visto la collaborazione della Gendarmeria Sanmarinese per gli accertamenti presso l’istituto bancario estero e della Squadra Mobile di Frosinone per l’esecuzione delle perquisizioni, nel corso delle quali sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi smartphone e p.c. utilizzati per il raggiro, nonché documentazione contabile e bancaria riconducibile all’attivazione dei conti correnti societari; l’uomo tratto in arresto è stato anche trovato in possesso di falsi documenti d’identità utilizzati per l’esecuzione della truffa.Il tempestivo intervento dagli uomini della Polizia Postale ha consentito di recuperare buona parte del denaro.
La Polizia di Stato invita i cittadini e le aziende a prestare la massima attenzione alle transazioni online e a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o sospetti ai centri operativi specializzati nella lotta ai crimini informatici.
Quanto sopra, si comunica, nel rispetto degli indagati che sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile e al fine di salvaguardare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.
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